Национальный банк в течение 2016 года по результатам проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.
Регулятор сообщает, что предоставленная правоохранителям информация, в частности, касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличностью в значительных объемах; финансовых операций по покупке и перечисления средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном выводе капиталов.Кроме того, "схемных" финансовых операций, с помощью которых могли скрываться реальные источники происхождения средств, или выводиться капиталы за пределы Украины, а также других рисковых финансовых операций, в том числе таких, которые осуществлялись на основании поддельных документов.
НБУ неоднократно в течение года сообщал правоохранителям о подозрительных операциях во время выполнения резидентами долговых обязательств по привлеченным от нерезидентов кредитам и займам в иностранной валюте.
"В прошлом году проводить схемные операции стало намного труднее благодаря внедренной регулятором процедуре анализа финансовых операций банковских учреждений. Кроме того, НБУ находится в постоянном диалоге с рынком и правоохранительными органами для предупреждения актуальных рисков. Например, благодаря обратной связи от правоохранительных органов НБУ получает информацию о результатах рассмотрения переданной информации, в том числе, о неединичные факты открытия уголовных производств", – отметил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.
По его словам, существенно повысить эффективность противодействия схемным операциям в 2016 году банкам помог добросовестный всесторонний анализ и углубленная проверка информации о финансовых операциях клиентов.
