Сумма убытков, нанесенных банку действиями бывших собственников и других должностных лиц АО "Дельта Банк", превышает 38 миллиардов грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Решение о выводе банка с рынка было принято НБУ в марте 2015 года. На тот момент финучреждение было четвертым в Украине по размеру активов и входило в перечень "системных" банков.
Когда Фонд гарантирования начал работу в банке, обнаруженные там схемы поразили представителей Фонда изощренностью и масштабностью вывода средств. С частью этих махинаций представители Фонда столкнулись впервые в своей практике. Одной из схем вывода средств был так называемый "Черный список". Суть такой махинации заключалась в том, что в течение 2012-13 гг. на имя того или иного реального клиента, который имел в банке кредитный лимит, этот лимит увеличивался без ведома владельца на 100 тыс. грн. После этого средства выдавались наличными подставным лицам по поддельным документам через 2 отделения банка в Киеве.
В целом сумма, выведенная таким образом, достигла 4,5 миллиардов грн.
По фактам незаконного вывода средств из АО "Дельта Банк" в правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений о совершении уголовных правонарушений, в 14 из них фигурантами выступают бывшие владельцы и руководители банка, в 219 – бывшие должностные лица банка.
Ранее сообщалось, жесткая монетарная политика позволит снизить инфляцию до 5% в 2020 году.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на IBC.UA и получите доступ к системе мониторинга и анализа финансовых рынков.
