Бывшие владельцы “ПриватБанка” Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов смогли вывести из него 5,5 миллиардов долларов через филиал на Кипре. Об этом сообщил Центр исследования коррупции и организованной преступности со ссылкой на аудит компании Kroll.
“Эта схема позволяла скрывать факт исчезновения денег, поскольку Национальный банк Украины рассматривал кипрский филиал "ПриватБанка" так же, как и его национальные филиалы. Чиновники не обнаружили, что деньги, переведенные на Кипр, покидают Украину”, – говорится в материале.
В то же время Центр отмечает, что кипрские регуляторы или не смогли обнаружить, что различные банковские переводы на общую сумму 5,5 миллиардов долларов были подкреплены фиктивным контрактам, или не приняли необходимые меры, чтобы остановить их.
Ранее Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о национализации "ПриватБанка".
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на IBC.UA и получите доступ к системе мониторинга и анализа финансовых рынков.
