Государственное бюро расследований открыло дело против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма.
Об этом свидетельствует соответствующее постановление Печерского райсуда Киева.
Отмечается, что схема действовала следующим образом: физические лица через посредников продавали юрлицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации - инвестиционный убыток.
Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.
Злоупотребление происходили сразу на нескольких украинских баржах: “Украинской бирже” и “Фондовой биржи ПФТС”. К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.
Напомним, в июле нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 12,65 миллиардов.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на IBC.UA и получите доступ к системе мониторинга и анализа финансовых рынков.
