Информационно-финансовый портал IBC - это:
  • 20 летний опыт работы на межбанковском и денежном рынке Украины. 140 банков партнеров (более 80 на 2017 год)
  • 900+ корпоративных клиентов, которые доверяют нашему сервису
  • Уникальная услуга для наших клиентов – финансовый консьерж сервис
  • Эксклюзивная онлайн информация о межбанковском и других рынках, которая предоставляется ведущим информационным агентствам Украины и мира (в.ч. Reuters)
Информация в режиме реального времени
Регистрация займет примерно 1 минуту.
Регистрация

Из Фонда гарантирования вкладов украли почти 3 миллиона гривен за три года

Полиция направила в суд дело о присвоении средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции.

Членам преступной группы удалось завладеть средствами на сумму почти три миллиона гривен. Прекратить деятельность злоумышленников удалось благодаря работе правоохранителей, которые установили 101 факт завладения средствами и более 350 других преступлений, совершенных подозреваемыми.

В рамках расследования уголовного производства следователи Главного следственного управления Нацполиции установили, что в течение почти трех лет участники группировки обогащались за счет клиентов банков. Источником «получения» ими средств стал Фонд гарантирования вкладов физических лиц: злоумышленники присваивали деньги, подлежащие выплате вкладчикам банков, которые признаны неплатежеспособными.

Преступная группировка состояла из пяти человек. Однако за длительный период деятельности к участию в организации периодически привлекались более 30 человек. Лица 17 из них установлены, им заявлено о подозрении.

Полицейские установили, что злоумышленники многократно подделывали и использовали поддельные паспорта, идентификационные номера, доверенности и другие официальные документы, вмешивались в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей.

Напомним, Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 197,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.


Для получения актуальной информации , а также доступа к архиву значений, необходимо зарегистрироваться
Регистрация займет примерно 1 минуту.
Регистрация
asd