Национальный банк в первом квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По состоянию на 31 марта 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам:
- проверок по вопросам финансового мониторинга – 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 миллиарда гривен;
- анализа валютных операций – 1 письмо с информацией о банке в отношении объемов экспортных операций его клиентов (более 16 миллиардов гривен) и возможного непоступления выручки за экспортируемую продукцию.
Также по результатам валютного надзора Национальный банк информировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму более 340,7 миллионов гривен и 105,6 миллионов долларов.
В основном предоставленная в правоохранительные органы информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения.
Ранее сообщалось, что банки дали прогноз на учетную ставку.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на IBC.UA и получите доступ к системе мониторинга и анализа финансовых рынков.
