Нацбанк выявил подозрительные операции на 4 миллиарда

Национальный банк в первом квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства”, – идет речь в сообщении.

По состоянию на 31 марта 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

- проверок по вопросам финансового мониторинга – 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 миллиарда гривен;

- анализа валютных операций – 1 письмо с информацией о банке в отношении объемов экспортных операций его клиентов (более 16 миллиардов гривен) и возможного непоступления выручки за экспортируемую продукцию.

Также по результатам валютного надзора Национальный банк информировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму более 340,7 миллионов гривен и 105,6 миллионов долларов.

В основном предоставленная в правоохранительные органы информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения.

Ранее сообщалось, что банки дали прогноз на учетную ставку.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на IBC.UA и получите доступ к системе мониторинга и анализа финансовых рынков.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
Информационно-финансовый портал IBC - это:
  • 20 летний опыт работы на межбанковском и денежном рынке Украины. 140 банков партнеров (более 80 на 2017 год)
  • 900+ корпоративных клиентов, которые доверяют нашему сервису
  • Уникальная услуга для наших клиентов – финансовый консьерж сервис
  • Эксклюзивная онлайн информация о межбанковском и других рынках, которая предоставляется ведущим информационным агентствам Украины и мира (в.ч. Reuters)
asd