НБУ будет использовать новый подход при надзоре в сфере финансового мониторинга

В сообщении пресс-службы говориться, что Национальный банк Украины внедряет риск-ориентированный подход при планировании проверок для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

"Новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Национальным банком за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями, членами или участниками платежных систем, законодательства в сфере финансового мониторинга", - сообщает НБУ.

В НБУ отметили, что в утвержденных изменениях были учтены предложения членов Независимой ассоциации банков Украины.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №66 от 24 июля и вступают в силу с 27 июля.