Информационно-финансовый портал IBC - это:
  • 20 летний опыт работы на межбанковском и денежном рынке Украины. 140 банков партнеров (более 80 на 2017 год)
  • 900+ корпоративных клиентов, которые доверяют нашему сервису
  • Уникальная услуга для наших клиентов – финансовый консьерж сервис
  • Эксклюзивная онлайн информация о межбанковском и других рынках, которая предоставляется ведущим информационным агентствам Украины и мира (в.ч. Reuters)
Информация в режиме реального времени
Регистрация займет примерно 1 минуту.
Регистрация

НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков

Национальный банк Украины предоставил правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, полученные при осуществлении проверок. Об этом пишут в пресс-службе НБУ.

Так, в первом полугодии 2018 года НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений относительно финансовых операций на общую сумму 49,4 миллиарда гривен, 202 миллиона долларов, 9,4 миллиона евро и 25,5 миллиона российских рублей.

Предоставленая информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и тому подобное.

Напомним, в Национальном банке применили ряд изменений в нормы действующего валютного законодательства, чтобы упростить сферу регулирования операций резидентов-заемщиков по привлечению внешних кредитных ресурсов в Украине.

Для получения актуальной информации , а также доступа к архиву значений, необходимо зарегистрироваться
Регистрация займет примерно 1 минуту.
Регистрация
asd