"ОТП Банк" оштрафовали на 7 миллионов гривен

Национальный банк Украины по результатам проверок в марте оштрафовал "ОТП Банк" на 7,142 миллионов гривен за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом передает Finance.ua.

Банк в период с марта 2017 по июнь 2018 года проводил перечисление средств клиентов на общую сумму более 700 млн грн другим банкам. В дальнейшем эти средства посредством инкассации доставлялись наличными в финучреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физическим лицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию.

Также банк получил письменное предупреждение НБУ за нарушения в сфере финансового мониторинга и идентификации клиентов.

Ранее сообщалось, что ЕС совершенствует вторичный рынок для "токсичных" кредитов.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на IBC.UA и получите доступ к системе мониторинга и анализа финансовых рынков.