Крупнейший банк Дании Danske Bank заявил о своем сотрудничестве с прокуратурой Дании в длительном расследовании по отмыванию 8,3 миллиарда долларов США через свой дочерний банк в Эстонии. Об этом пишет DW.
Прокурор по делам о тяжких экономических и международных преступлений страны Мортен Нильс Якобсен заявил накануне, что по Danske Bank уже долгое время продолжается соответствующее расследование.
В банке заявили о "хорошем и конструктивном диалоге" с ведомством Якобсена. Danske Bank находился в центре скандала с отмыванием денег на общую сумму 3,9 миллиарда долларов, однако полученные газетой Berlingske банковские выписки 20 различных компаний вскоре показали, что речь идет о значительно большей сумме - 8,3 миллиарда долларов.
Компании, выписки которых получила газета, были связаны с международной коррупционной схемой, разоблаченной российским адвокатом Сергеем Магнитским, который умер в российской тюрьме в 2009 году.
Бывший клиент Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого выдворили из России за разоблачение коррупции в крупнейших российских государственных компаниях, сообщил, что в Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через "сложную сеть фиктивных компаний и банков для отмывания денег "в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.
В прошлом году Danske Bank признал, что контроль за работой эстонского отделения был недостаточным, и заявил, что начал собственное внутреннее расследование.
Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-глава избирательной кампании Дональда Трампа и бывший советник президента Виктора Януковича Пол Манафорт заработал более 60 миллионов долларов за работу политического консультанта в Украине.
