В Нацбанке детализировали требования по раскрытию информации о банковской тайне

Национальный банк Украины детализировал требования к банкам по раскрытию информации, которая содержит банковскую тайну. Постановление вступает в силу с 4 февраля 2019 года, информирует пресс-служба НБУ.

"НБУ определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, которая содержит банковскую тайну, должно содержать в отношении: физических лиц-резидентов – фамилию, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии – серию) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины. Физических лиц-нерезидентов – фамилию, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии – серию) паспорта", - идет речь в сообщении.

Что касается юридических лиц, то здесь должно быть наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины может быть в форме карточки в электронном бесконтактном носителе, согласно требованиям Закона Украины "О едином демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус". Указанные изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 1 января 2019 №27 "О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны". Постановление вступает в силу с 4 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Украину поступило 2 миллиарда долларов прямых инвестиций.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на IBC.UA и получите доступ к системе мониторинга и анализа финансовых рынков.