Кабинет министров Украины включил Намибию, Тринидад и Тобаго, Гуам, Палау и Американское Самоа в число государств, отнесенных к перечню оффшорных зон. Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял на заседании в четверг без обсуждения, передает "Интерфакс-Украина".
Эти страны находятся в "черном списке" стран Глобального форума по прозрачности и обмену информации для налоговых целей ОЭСР, членом которого Украина является с 2013 года.
Евросоюз в октябре этого года исключил из своего "черного списка" юрисдикций, не сотрудничающих надлежащим образом в вопросах налогообложения, Палау, а в ноябре – Намибию.
Согласно законодательству Украины финансовые операции, если хотя бы одна из их сторон имеет регистрацию в стране, отнесенной Кабмином к перечню оффшорных зон, подлежат обязательному финансовому мониторингу.
С включением пяти новых общее число юрисдикций, отнесенных правительством Украины к числу оффшорных зон, достигнет 41.
Ранее сообщалось, в результате коррупции мировая экономика теряет 3 триллиона долларов.
Зарегистрируйтесь на IBC.UA и получите доступ к системе мониторинга и анализа финансовых рынков.
