В прошлом году, общая сумма штрафов по отношению к банкам, связанных с предотвращением отмывания средств, составляет 67 миллионов гривен. Об этом пишет УНН.
Такие меры были предприняты в связи с конвертацией безналичных средств в наличные.
"В прошлом году, общая сумма штрафов банков, связанных с предотвращением отмывания средств, составила 67 миллионов гривен. Основная сумма мер воздействия - это как раз за совершение банками рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. То есть это штраф за то, что банки привлекались к осуществлению схемных операций, в основном - конвертация безналичных средств в наличные", - сказал директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Как уточнил он, меры воздействия также применялись к руководству банков и финансовых учреждений.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал три украинских банка на общую сумму более 4 миллионов гривен.
Банк "Сич" Киев оштрафован на 1,28 миллионов гривен, банк "Конкорд" (Днепр) - на 1,55 миллион гривен, банк "Украинский капитал" (Киев) - на 1,21 миллион гривен.
Санкции на все три банка наложены в связи с выявленными признаками рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
