Информационно-финансовый портал IBC - это:
  • 20 летний опыт работы на межбанковском и денежном рынке Украины. 140 банков партнеров (более 80 на 2017 год)
  • 900+ корпоративных клиентов, которые доверяют нашему сервису
  • Уникальная услуга для наших клиентов – финансовый консьерж сервис
  • Эксклюзивная онлайн информация о межбанковском и других рынках, которая предоставляется ведущим информационным агентствам Украины и мира (в.ч. Reuters)
Информация в режиме реального времени
Регистрация займет примерно 1 минуту.
Регистрация

За прошлый год банки оштрафовали на 67 миллионов гривен

В прошлом году, общая сумма штрафов по отношению к банкам, связанных с предотвращением отмывания средств, составляет 67 миллионов гривен. Об этом пишет УНН.

Такие меры были предприняты в связи с конвертацией безналичных средств в наличные.


"В прошлом году, общая сумма штрафов банков, связанных с предотвращением отмывания средств, составила 67 миллионов гривен. Основная сумма мер воздействия - это как раз за совершение банками рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. То есть это штраф за то, что банки привлекались к осуществлению схемных операций, в основном - конвертация безналичных средств в наличные", - сказал директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.


Как уточнил он, меры воздействия также применялись к руководству банков и финансовых учреждений.


Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал три украинских банка на общую сумму более 4 миллионов гривен.


Банк "Сич" Киев оштрафован на 1,28 миллионов гривен, банк "Конкорд" (Днепр) - на 1,55 миллион гривен, банк "Украинский капитал" (Киев) - на 1,21 миллион гривен.

Санкции на все три банка наложены в связи с выявленными признаками рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Для получения актуальной информации , а также доступа к архиву значений, необходимо зарегистрироваться
Регистрация займет примерно 1 минуту.
Регистрация
asd