Евросоюз оценил масштабы отмывания денег

Еврокомиссия обнародовала доклад, который анализирует эффективность усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и их использованием для противоправной деятельности. На пресс-конференции в Брюсселе доклад обнародовала еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова передает "Укринформ".

"Мы системно рассмотрели рамочные условия противодействия отмыванию денег по всему Евросоюзу, чтобы выявить слабые места... По оценке Европола, около 1% европейского ВНП привлечено к подозрительной финансовой активности. Этот показатель эквивалентен годовому бюджету Евросоюза", - сказала Юрова.

По ее оценке, наибольшие риски связаны с анонимными транзакциями, например, с использованием карточек предоплаты, с аферами с привлечением виртуальных валют а также с непрозрачностью конечных получателей средств. Еврокомиссия принимает меры, чтобы усилить противодействие этому, но не все еще разработанные правила готовы к применению. Как ожидается, окончательные поправки к директивам по отмыванию денег будут внесены не раньше января 2020 года.

"Я могу без боязни сказать, что Европа ввела одни из самых жестких правил противодействия отмыванию денег. Но и эти правила должны решительно усиливаться. Учитывая недавние скандалы с отмыванием денег, надзорные органы стран-членов и Подразделение экономической разведки не всегда делают достаточно, особенно, когда речь идет о необходимости трансграничного сотрудничества", - прокомментировала еврокомиссар.

Документ является вторым докладом Еврокомиссии, которая подготовлена с помощью Оперативной группы по финансовым действиям (Financial Action Task Force – FATF). Первый такой документ был представлен в 2017 году.

В этом году Еврокомиссия идентифицировала на внутреннем рынке ЕС 47 продуктов и объектов собственности, которые являются уязвимыми для отмывания денег и финансирования терроризма. Это на семь пунктов больше, чем было выявлено в 2017 году. Такой рост объясняется включением в оценки четырех дополнительных направлений экономической деятельности, которые не рассматривались ранее.

В частности, речь идет о банкоматах, находящихся в собственности частных учреждений, о системе профессионального футбола, "свободных" портах, а также об инвестиционных схемах получения гражданства или видов на жительство в ЕС (так называемые "золотые паспорта/визы").

Ранее сообщалось, что Украина поднялась в рейтинге мировой конкурентоспособности.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на IBC.UA и получите доступ к системе мониторинга и анализа финансовых рынков.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
Информационно-финансовый портал IBC - это:
  • 20 летний опыт работы на межбанковском и денежном рынке Украины. 140 банков партнеров (более 80 на 2017 год)
  • 900+ корпоративных клиентов, которые доверяют нашему сервису
  • Уникальная услуга для наших клиентов – финансовый консьерж сервис
  • Эксклюзивная онлайн информация о межбанковском и других рынках, которая предоставляется ведущим информационным агентствам Украины и мира (в.ч. Reuters)
asd