НБУ предложил увеличить лимит платежных операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу до 300 тысяч гривен. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы надеемся, что закон с соответствующими изменениями парламент утвердит в ближайшее время", - сказал он.
Сейчас действует норма, обязывающая банки проверять операции на сумму свыше 150 тыс. грн. на предмет возможного незаконного происхождения, уклонения от налогообложения или причастности к финансированию терроризма.
В случае появления подозрений банки обязаны сообщать о таких платежах в Государственную службу финансового мониторинга.
Также ранее сообщал “IBC.UA”, Со 2 апреля НБУ присоединился к работе торгово-информационных систем Reuters и Bloomberg - Matching. По словам С.Пономаренко, Matching позволит Нацбанку более точечно влиять на спрос и предложение на рынке, поскольку интервенции будут негласными.
