В первом квартале 2019 года Национальный банк Украины провел 284 проверки в пунктах обмена валюты на предмет соблюдения закона об осуществлении валютно-обменных операций. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Проверка осуществлялась в Харьковской, ивано-Франковской, Закарпатской, львовской, Волынской, Хмельницкой, ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Киевской областях и городе Киеве.
Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления; значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе обменного пункта и бухгалтерскими отчетными документами; непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Нацбанка.
“Во время проведения проверки легальных пунктов обмена валюты уполномоченными сотрудниками национального банка было выявлено 12 пунктов обмена валюты, которые работали нелегально в Донецкой, Сумской, Харьковской, тернопольской и Ивано-Франковской областях”, – говориться в сообщении НБУ.
Информацию о нелегальных обменных пунктах НБУ направил в правоохранительные органы.
Эффективным в 1-м квартале 2019 было сотрудничество с подразделением защиты экономики Национальной полиции в Ивано-Франковской области, от которого в Национальный банк поступило сообщение о мерах, принятии прекращения деятельности незаконных обменных пунктов.
Данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото НБУ также размещает на своем официальном сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты".
Подробную информацию о выданных Нацбанком генеральных лицензиях небанковским финансовым учреждениям можно найти на официальном сайте НБУ в поисковой системе "Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам".
Согласно постановлению правления НБУ №962 от 01.07.2016, действует реестр помещений, осуществляющих лицензированную деятельность по обмену валют или предоставления других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах.
Ранее сообщалось, что в Украине на конец 2018 года функционировали 42 внутригосударственные и международные платежные системы.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на IBC.UA и получите доступ к системе мониторинга и анализа финансовых рынков.
