За первое полугодие 2018 года Государственная служба финансового мониторинга насчитала коррупционных сделок на 297,1 миллиард гривен.Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В службе отметили, что проверки проводились с участием финансовой разведки.
Целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.
В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.
В Госфинмониторинге добавили, что продолжается расследование фактов отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в $1,5 млрд.
Напомним, Национальный банк Украины предоставил правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, полученные при осуществлении проверок.
